600499证券简称：科达制造公告编号：
2026-044
科达制造股份有限公司关于公司董事辞职暨增补董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈旭伟先生、独立董事陈环先生提交的书面辞职报告。陈旭伟先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，陈环先生因连续担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述辞职将分别在公司股东会审议通过修订后的《公司章程》、选举产生新任独立董事之日起生效。
?公司于2026年
月
日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过增补缪斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将于后续股东会审议通过后补选为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案，任期自该次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次增补独立董事议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺陈旭伟董事、审计委员会委员审议通过章程修订议案之日2027年7月31日个人原因否不适用是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺陈环独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员选举产生新任独立董事之日2027年7月31日连续担任公司独立董事将满六年否不适用是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺注：公司拟于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会审议章程修订、增补独立董事的相关议案。
(二)离任对公司的影响陈旭伟先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，公司拟在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事会人数由12名调整为11名，并对《公司章程》进行相应修订。为保障董事会平稳过渡，经与陈旭伟先生协商一致，其辞职自公司股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起生效。在此之前，陈旭伟先生将继续履行其作为公司董事及董事会审计委员会委员的职责。
陈环先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据独立董事的相关规定，陈环先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在选举产生新任独立董事前，陈环先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，陈旭伟先生、陈环先生未持有公司股票。陈旭伟先生、陈环先生将继续遵守其在公司发行股份及支付现金购买广东特福国际控股有限公司51.55%股权并募集配套资金事项已作出的相关承诺，除此之外，陈旭伟先生、陈环先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。独立董事陈环先生确认，其无任何与本次辞任有关或者有必要提请公司股东及债权人注意的事项。公司董事会对陈旭伟先生、陈环先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、增补董事的情况
为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名并征得缪斌先生本人同意，并由公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年6月10日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补缪斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并于后续股东会审议通过后补选为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次增补独立董事议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。候选人相关简历详见附件。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年六月十一日
附件：简历
附件：
第九届董事会独立董事候选人简历缪斌，男，1959年出生，本科，毕业于南京化工学院陶瓷专业。教授级高级工程师，已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。曾担任中国建筑材料科学研究院陶瓷研究所课题组长、研究室主任，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任委员；1997年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长、会长。截至本公告披露日，缪斌先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。